Узловской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Городской коммунальный сервис» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Узловской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Городской коммунальный сервис» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В результате проверки установлено, что ООО «Городской коммунальный сервис», будучи зарегистрированным в налоговом органе, и, являясь оператором по приему платежей физических лиц (платежным агентом), в нарушение пункта 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не встал на учет МРУ Росфинмониторинг по ЦФО в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица в установленном Правительством РФ порядке, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня предшествующего дню заключения первого договора об оказании услуг.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление, однако оно не было фактически исполнено. В отсутствие действий, направленных на постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, отсутствует возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также возможность последующего приостановления таких операций.

В связи с чем, прокуратурой района в Узловской городской суд в интересах неопределенного круга лиц направлено исковое заявление о признании бездействия ООО «Городской коммунальный сервис» по неисполнению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившиеся в не постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, незаконным и обязании исполнить требования законодательства.

В настоящее время решением Узловского горсуда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.