В Туве прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой города Кызыла Республики Тыва совместно с Забайкальской Государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» проверено исполнение ООО «Лунсин» федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов.

Проверкой установлено, что ООО «Лунсин», основным видом деятельности которого является добыча полезных ископаемых, более года не представляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям купли-продажи драгоценных металлов, при этом, в ООО «Лунсин» вообще отсутствовали правила внутреннего контроля подобных операций.

Генеральному директору ООО «Лунсин» прокуратурой города Кызыла по факту выявленных нарушений внесено представление об устранений нарушений закона. Данное представление удовлетворено. Заместитель директора привлечён к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ООО «Лунсин» проведен обучающий семинар на тему «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

По постановлению прокурора города Кызыла мировым судьей ООО «Лунсин» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, Обществу назначено наказание в виде 200 тысяч рублей административного штрафа.

Ханды Монгуш,

помощник прокурора г. Кызыла.