Чистопольская городская прокуратура выявила нарушения законодательства деятельности ломбарда

Чистопольская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проверка проводилась в обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Центральный».

Установлено, что директор и ответственный специалист организации не прошли обучение по вопросам противодействия легализации преступных доходов.

Кроме того, при осуществлении деятельности данные о клиентах не проверяются по базам миграционной службы, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, реестра сведений об утерянных и недействительных паспортов.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «Ломбард Центральный» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.