По материалам проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств на сумму более 39 млн. рублей

Дальневосточной транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Установлено, что в ноябре 2016 года ООО «Луч» заключило внешнеторговый контракт на поставку в г. Владивосток строительных материалов, во исполнение которого перевело зарубежным контрагентам свыше 39 млн. рублей.

В установленные сроки иностранная компания товары в Россию не ввезла, а юридическое лицо вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечило возврат выведенных денежных средств.

По материалам прокурорской проверки органом внутренних дел на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств), ведется следствие.