Махачкалинской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств

Махачкалинской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего гражданина Нидерландов по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере).

В ходе доследственной проверки установлено, что в августе 2018 года на таможенном посту Аэропорт – Махачкала при проведении таможенного контроля и таможенного оформления ручной клади и багажа пассажиров авиарейса Стамбул – Махачкала, сотрудниками Дагестанской таможни в ручной клади гражданина Нидерландов, прибывшего из Стамбула, обнаружены не задекларированные денежные средства в иностранной валюте в сумме 162 тыс. евро и более 36 тыс. долларов США.

Общая сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств более чем в 20 раз превысила размер суммы денежных средств, разрешенных к перемещению без письменного декларирования.

Санкция п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве дознавателя Дагестанской таможни, ход и результаты расследования взяты на контроль Махачкалинским транспортным прокурором.

« Все Новости