По материалам проверки прокуратуры Автозаводского района возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в валюте РФ в крупном размере на счета иностранных нерезидентов

Прокуратурой Автозаводского района г.Нижнего Новгорода проведена проверка сведений о возможном выводе денежных средств юридических лиц за рубеж.

Установлено, что в 2016 году неизвестными лицами посредством инициирования судебных решений с использованием подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) совершена операция по переводу денежных средств в валюте РФ в размере свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.

В связи с чем, прокуратурой района материалы проверки направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения следователем возбуждено 2 уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) .

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна