Президентом РФ утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30 мая 2018 года Президент РФ утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Концепцией определены цели и основные направления развития национальной системы, а также обозначены риски совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В результате реализации Концепции национальная система должна соответствовать международным стандартам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иметь оптимальную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.