По постановлению прокурора Нижнеилимского района управляющая компания привлечена к административной ответственности

Прокуратурой Нижнеилимского района проведена проверка исполнения управляющей компанией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки установлено, что в нарушение ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «УК РСС» не информирует МРУ Росфинмониторинга по СФО о результатах своей проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В связи с чем, в отношении руководителя предприятия прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дело рассмотрено межрайонным управлением по Сибирскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО), виновному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Кроме этого, прокуратурой района в адрес руководителя управляющей организацией внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства.

Представление рассмотрено, нарушения законодательства устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.