Прокуратурой республики инициировано возбуждение уголовного дела по факту незаконной перерегистрации компании на подставное лицо

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР, ООО «Техно-Альянс» в марте 2014 года зарегистрировано в качестве юридического лица.

При этом в феврале 2017 года от имени жителя Ставропольского края Романа Костина в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым последний стал новым руководителем ООО «Техно-Альянс».

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что он намерений быть фактическим руководителем названного общества не имел. Управленческие и иные функции в ООО «Техно-Альянс» не выполнял.

В этой связи прокуратурой республики 5 апреля 2018 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ход и результаты его расследования в прокуратуре республики взято на контроль

Одновременно с этим в управление ФНС России по Чеченской Республике направлено поручение о проведении мероприятий налогового контроля на предмет установления участия данной организации в схемах уклонения от налогов и получения необоснованной налоговой выгоды.