Сочинской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере

Сочинской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Израиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере).

В ходе доследственной проверки установлено, что 29 марта 2018 г. в постоянную зону таможенного контроля, расположенную в зале вылета международного сектора аэропорта г. Сочи, прибыл гражданин Израиля Л., следовавший из РФ в Израиль авиарейсом «Сочи – Тель-Авив».

Пройдя по «зеленому» коридору гражданин Л. заявил об отсутствии у него предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию.

При проведении таможенного досмотра в личных вещах пассажира обнаружена иностранная валюта в сумме 40 525,13 долларов США, которую гражданин Л. в нарушение требований п.п. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС не задекларировал.

Общая сумма, незаконно перемещенных наличных денежных средств, составила 30 525,13 долларов США, что превышает двукратный размер суммы денежных средств, разрешенных к перемещению без письменного декларирования.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве дознавателя Сочинской таможни, ход и результаты расследования взяты на контроль Сочинским транспортным прокурором.

Санкция ч. 1 ст. 200.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.