В Тюмени благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено отмывание денежных средств

Прокуратура Тюменской области провела проверку по обращению Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу об отмывании денежных средств.

Установлено, что в сентябре 2016 года ранее судимый житель г. Тюмени подал в Калининский районный суд г. Тюмени иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 млн рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 года, которые ему не возращены. Сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей. Металлургическая компания и «Вектор Плюс» иск признали. Решением суда от 3 ноября 2016 года указанная выше сумма взыскана солидарно с ответчиков в пользу истца. Впоследствии в банки были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы.

Между тем другой банк в марте 2017 года в связи с подозрением на отмывание денежных средств направил соответствующую информацию в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Управление в ходе своей проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства. Ранее банки неоднократно отказывали металлургической компании и ООО «Вектор Плюс» в заключении договора банковского счета в виду подозрений о намерении проводить операции по отмыванию денежных средств. Межрегиональное управление Росфинмониторинга попросило прокуратуру Тюменской области изучить материалы гражданского дела и принять меры реагирования.

В связи с этим прокуратура Калининского округа г. Тюмени внесла в Калининский районный суд г. Тюмени представление о пересмотре судебного решения о взыскании более 123 млн рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. По результатам его рассмотрения решение в августе 2017 года было отменено.

При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег металлургической компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда 12 марта 2018 года отклонила его жалобу за необоснованностью, оставив в силе решение районного суда. Оно вступило в законную силу.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено дальнейшее отмывание денежных средств.