В г. Старый Оскол вынесен приговор по уголовному делу о предоставление документов для создания подставных юридических лиц

Мировым судом г. Старый Оскол двое местных жителей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В суде установлено, что в феврале 2016 года один гражданин предложил двум жителям г. Старый Оскол за материальное вознаграждение в размере 0,5% от каждой суммы обналиченных денежных средств по расчетному счету, стать учредителями и генеральными директорами в двух обществах с ограниченной ответственностью. На данное предложение новоявленные предприниматели согласились, после чего предоставили ксерокопии своих паспортов для оформления необходимых документов, связанных с созданием юридического лица.

После изготовления всех необходимых документов мужчины предоставили их в ИНФС России по г. Белгороду с целью регистрации юрлиц. 29.02.2016 налоговым органом вынесено решение о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц.

Судом одному из подсудимых назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, другому – исправительные работы сроком на 4 месяца с удержанием из заработка в доход государства 10 процентов.

Уголовное дело в отношении организаторов незаконной схемы обналичивания денежных средств расследуется следственным подраздением УМВД России по Белгородской области.