По постановлению прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения кооперативом денежных средств физических лиц

Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону района проведена проверка исполнения требований законодательства кредитным потребительским кооперативом «Доверие-Капитал» при осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг гражданам, связанной с привлечением денежных средств членов кооператива.

В ходе проведенной проверки установлены следующие обстоятельства.

Кооператив ранее являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако за регулярные нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации был исключен.

Достоверно зная, что с марта 2017 года Кооператив не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств и принимать новых членов, руководство организации продолжало осуществлять такую деятельность.

В период времени с июня по октябрь 2017 года в члены Кооператива принято более 160 лиц, привлечено денежных средств на общую сумму почти 7 млн. рублей.

В связи с выявленными признаками «финансовой пирамиды» в деятельности Кооператива прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования взят на контроль.