Сергиево-Посадская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Сергиево-Посадская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Московия СП» не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля за сделками, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено.

По результатам Сергиево-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения.