В Алтайском крае прокурором выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма

Прокуратурой г. Новоалтайска Алтайского края проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма в деятельности ООО.

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, в Правилах внутреннего контроля в ООО отсутствуют определенные программы осуществления внутреннего контроля, а также содержатся ссылки на недействующие нормативные акты. Также вопреки установленным требованиям действующего законодательства, ООО не осуществляет работу в личном кабинете на официальном сайте МРУ Росфинмониторинга в СФО, не работает с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности и терроризму, а также не представляются сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

По факту вышеуказанных нарушений закона прокуратурой города в отношении директора ООО возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое направлено для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. В адрес директора общества внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения возбужденного административного дела директор ООО привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. На сегодняшний день нарушения устранены.

Помощник прокурора г. Новоалтайска Ирина Изотова