В Омске вынесен приговор четырем лицам за участие в преступной группе, занимающейся незаконной банковской деятельностью на сумму более 1,6 млрд рублей

Сегодня, 26 июля 2017 года, Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы Анастасии П., Михаила П., Константина Ч. и Антона Б. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что с мая 2011 года указанные лица, а также Игорь К. по предложению знакомого Николая Т. образовали преступную группу, занимающуюся «обналичиванием» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

Таким образом, за время деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, что позволило указанным лицам получить доход на сумму около 29 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий у данных лиц изъяты наличные денежные средства на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.

Поскольку Игорь К. и Николай Т. полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и уже рассмотрены судом в особом порядке. Николай Т. приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Игорь К. - 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Куйбышевский районный суд г. Омска назначил Анастасии П. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. руб., Константину Ч. и Антону Б. – 1 года и 1 года 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере по 100 тыс. руб. и 250 тыс. руб. соответственно, а Михаилу П. – 1 года 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб.

Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора указанные лица были взяты под стражу в зале суда.