Прокуратурой Кировского района г. Ярославля проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Прокуратурой Кировского района г. Ярославля проведена проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлено, что Общество оказывает посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по договорам на оказание услуг, заключаемым с клиентами, за определенную плату.

В соответствии с требованиями действующего законодательства организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны осуществлять внутренний контроль.

В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Как показала проверка, с момента постановки на учет в Росфинмониторинге – 22.07.2016 Обществом не осуществлялась идентификация клиентов, а соответственно не выполнялись требования законодательства о выявлении операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

По результатам проверки прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Центральному Федеральному округу генеральный директор ООО «ВЕКТОР» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 000 рублей.