Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Сегодня, 10 марта 2017 г. заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галины Богатовой и Екатерины Костенко в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Расследованием установлено, что указанные лица в составе организованной группы в период с октября 2012 г. по октябрь 2015 г. совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, то есть обналичивание, инкассацию денежных средств.

В результате осуществления финансовых операций соучастники преступления через подконтрольные счета 33 различных обществ обналичили денежные средства в размере более 31 млрд руб. и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 1, 3 млрд руб.

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.