Прокуратура Советского района города Махачкалы направила в суд уголовное дело в отношении 5 участников преступного сообщества, обвиняемых в особо крупных хищениях и незаконной банковской деятельности

Прокуратура Советского района города Махачкалы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении Ремека Абдулхаликова и ещё четверых лиц.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование персональных данных для образования юридического лица).

Как полагает следствие, указанные лица являлись членами организованного преступного сообщества, созданного депутатом Народного Собрания Республики Дагестан.

В декабре 2011 года, злоумышленники осуществили рейдерский захват коммерческого банка «Нафтабанк» и похитили вклады на сумму более 200 млн. рублей. Деньги вкладчиков были потрачены на кредиты, которые участники организованного преступного сообщества выдали аффилированным с ними лицам и «фирмам-однодневкам».

После отзыва у финансовой структуры лицензии они также похитили более 640 млн. рублей у государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которое занималось ликвидацией банка.

Прокуратура направила уголовные дела в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.