В Шебалинском районе в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратурой Шебалинского района в ходе проверки законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установлено, что индивидуальным предпринимателем Светланой Корсун при осуществлении посреднических услуг в принадлежащем ей консалтинговом центре «Эльбрус», не соблюдаются обязанности, возложенные на нее Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с пунктом 2 ст. 7 и пунктом 1 ст. 7.1 названного закона лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Однако, в нарушение требований Федерального закона Корсун не разработала правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также не назначила специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ. Между тем, неисполнение требований закона может привести к совершению сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении Светланы Корсун возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 15.27 КоАП ОФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).

Дело направлено в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу для рассмотрения по существу.