Главная » Уральский федеральный округ » Челябинская область
11 марта 2016 года
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Челябинска Игоря Шапошникова и Андрея Каземирова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия Шапошников и Каземиров в период с февраля 2013 по август 2015 г.г. на территории г. Челябинска, в нарушение требований законодательства о банках и банковской деятельности, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выражавшееся в выдаче и приёме денежных средств.
При этом обвиняемые в целях незаконного извлечения дохода использовали реквизиты и расчетные счета семи коммерческих организаций, получив от незаконной банковской деятельности доход в сумме около 12, 5 млн рублей.
В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в сумме около 3,2 млн. рублей.
Расследование уголовного дела проведено ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/404920-v-chelyabinskoy-oblasti-mestnyie.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74news/?id=12204