Прокуратура города Махачкалы направила в следственные органы материалы проверки по факту преднамеренного банкротства организации

Прокуратура города Махачкалы провела проверку исполнения законодательства в деятельности ООО СП «Каспий».

Установлено, что в декабре 2013 года компания продала ОАО «Сбербанк России» объекты недвижимости в городах Дербенте, Буйнакске и в Каякентском районе на общую сумму 86,5 млн рублей.

При этом установлено, что указанное в договорах в качестве генерального директора организации лицо никогда не являлось руководителем ООО СП «Каспий».

В апреле 2015 года Арбитражный суд РД признал ООО СП «Каспий» банкротом в связи с имеющейся перед физическим лицом задолженностью в размере 406 тысяч рублей.

Кроме того, налоговой проверкой в деятельности компании выявлены факты уклонения от уплаты налогов.

В связи с наличием признаков преднамеренного банкротства организации и уклонения от уплаты налогов, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.