В Амурской области по требованию прокурора города Белогорска организация, осуществляющая проведение лотереи привлечена к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура города Белогорска Амурской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что ООО «Фаворит 28», в нарушении ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ осуществляло деятельность по проведению лотереи «Бинго-Бум» в отсутствии правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По данному факту прокурор города Белогорска на имя генерального директора ООО «Фаворит 28» Минягиной А.Ю. внес представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор в отношении генерального директора ООО «Фаворит 28» Минягиной Антонины Юрьевны и юридического лица ООО «Фаворит 28» возбудил дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые для рассмотрения по существу направлены в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Дальневосточному Федеральному округу.

Требование прокурора удовлетворено, 29 марта 2012 года генеральный директор ООО «Фаворит 28» Минягина Антонина Юрьевна привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическому лицу ООО «Фаворит 28» назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Устранение нарушений ООО «Фаворит 28», находится на контроле в прокуратуре города Белогорска.

Прокуратура г. Белогорска