В Новосибирской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления предпринимателем г. Новосибирска незаконных валютных операций.

Установлено, что житель г. Новосибирска в 2022-2023 гг. в целях сокрытия факта коммерческой деятельности по ввозу на территорию РФ транспортных средств предоставил в уполномоченный банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях совершаемых переводов иностранным компаниям на сумму не менее 4 млн рублей.

Транспортная прокуратура передала материалы проверки в таможенный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются транспортной прокуратурой.