В Краснодарском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора «финансовой пирамиды»

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Кемеровской области. Она обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица).

По версии следствия, в целях осуществления преступной деятельности обвиняемой, а также организаторами и иными участниками преступного сообщества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2020 году на территории Москвы и Краснодара были созданы офисы ООО «Стандарт Премьер» и ООО «УК «Орион», руководителем которых стала указанная гражданка.

В период с августа 2020 года по февраль 2022 года фирмы заключали с гражданами договоры займов, согласно которым получали от них денежные средства якобы для инвестирования в деятельность крупных российских компаний, обещая за пользование денежными средствами доход от 8 % до 27 % годовых. Фактически деньги похищались.

Всего от их действий пострадало 128 граждан, общая сумма ущерба составила 100 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

С целью возмещения ущерба на имущество фирм наложен арест.