В Омской области в суд направлено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 70 млн рублей

В Омской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия в период с 2020 по 2021 гг. обвиняемый, действуя в группе с другим лицом и используя номинальное юридическое лицо, совершил переводы денежных средств за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро) на сумму свыше 70 млн рублей. При этом представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Руководитель указанной организации ранее привлечен к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) к 1 году 6 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Расследование уголовного дела в отношении другого участника группы продолжается.