В Кемеровской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов

Кемеровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

В ходе проверки установлено, что в 2023 году от имени физического лица осуществлены переводы на банковские счета 6-ти иностранных компаний денежных средств в размере порядка 4,9 млн рублей.

При этом представленные в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.