В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении фиктивного предпринимателя

Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмень утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый по договоренности со своей знакомой за денежное вознаграждение решил стать подставным лицом и фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Став номинальным предпринимателем, достоверно зная, что фактически финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет, в апреле и мае 2019 года в кредитных учреждениях города Тюмени мужчина открыл 5 расчетных счетов.

Получив электронные средства платежа (логины и пароли), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемый незаконно передал их знакомой за вознаграждение, что в последующем повлекло противоправные финансовые операции и вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тюмень для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении знакомой обвиняемого выделено в отдельное производство.