Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый являлся бенефициаром и фактическим руководителем 6 коммерческих организаций, входящих в группу компаний «КоулмэнГруп», осуществляющих коммерческую деятельность агентств по подбору персонала. Используя реквизиты и данные расчетных счетов свыше 30 подконтрольных организаций, он организовал с ними формальный документооборот в целях последующего занижения в налоговых декларациях размеров подлежащих уплате в бюджет налогов.

В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.

В результате коммерческой организацией не уплачен налог на добавленную стоимость за 2017–2021 годы на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету РФ, на сумму неуплаченного налога. В целях его обеспечения судом наложен арест на имущество обвиняемого – земельные участки, здания, помещения, транспортные средства, машиноместа общей стоимостью более 2,2 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc