В Омской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 77 млн рублей

Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Омска. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций), и одного противоправного деяния по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 гг. под руководством обвиняемого участники преступной деятельности, используя фиктивно созданные ими юридические лица, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в валюте РФ на банковские счета нерезидентов. При этом они представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Сумма незаконных валютных операций превысила 77 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.