В первом полугодии 2023 г. в Пензенской области возбуждено 4 уголовных дела по фактам легализации преступных доходов

Под легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества уголовное законодательство РФ понимает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (ст. 174 и 174.1 УК РФ). Отмывание денег является формой преступной деятельности и представляет повышенную опасность для экономики государства.

В связи с необходимостью активизации выявления таких преступных посягательств прокуратура региона в первом полугодии 2023 г. приняла дополнительные меры, в том числе координационного характера. Особенности выявления преступлений в указанной сфере дважды являлись предметом обсуждения на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию преступности в сфере экономики, в которых приняли участие представители правоохранительных, контролирующих органов, а также межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

С учетом изменившейся судебной практики, признающей в настоящее время легализацией конвертацию в рубли криптовалюты, полученной преступным путем, прокуратура области инициировала подготовку совместно с региональными СУ СК и УМВД и направление в территориальные подразделения всех трех ведомств информационного письма о состоянии работы и эффективности принимаемых правоохранительными органами мер по выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Благодаря деятельности правоохранительных органов и координирующей роли прокуратуры удалось добиться активизации работы по выявлению преступлений рассматриваемой категории. Так, за истекший период 2023 г. возбуждено 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) (в первом полугодии 2022 г. – 2).

Так, в июне 2023 года в ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств было установлено, что злоумышленник получил от этой незаконной деятельности доход в виде криптовалюты на принадлежащий ему биткоин-кошелек и конвертировал ее в российскую валюту. Путем перевода на банковскую карту своего знакомого, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, злоумышленник легализовал более 347 тыс. рублей. По итогам проверки в отношении наркосбытчика было возбуждено еще одно уголовное дело о легализации денежных средств от сбыта наркотиков.

Работа по противодействию легализации преступных доходов продолжается.