Вступил в силу приговор участникам организованной преступной группы за незаконную банковскую деятельность

С участием прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области рассмотрены апелляционные жалобы четырех осужденных участников организованной преступной группы.

Дзержинским районным судом г. Оренбурга в октябре 2022 года вынесен приговор жителю областного центра и его 11 сообщникам, которые в составе организованной преступной группы совершили ряд преступлений в Оренбуржье, а также в Самарской, Саратовской, Московской областях и г. Москве.Жители Оренбуржья признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что для незаконного обналичивания денежных средств участники организованной группы использовали более 3 тыс. платежных терминалов, расположенных в основном в крупных торговых центрах. Все они были оформлены на подставных лиц, а их конечным владельцем являлся «главарь» группы.Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги в счет выплаты различных услуг, в том числе и коммунальных, не зачислялись на специальные банковские счета, а похищались осужденными и аккумулировались в кассовых узлах, расположенных в городах Самаре, Саратове, Москве, Оренбурге.

С 2013 года участники группы вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 400 млн. рублей.Кроме того, приговором суда «главарь» с сообщниками осужден и за ряд других преступлений, в том числе дачу взятки начальнику одной из районных налоговых инспекций в размере 302 тыс. рублей, мошенничество с возмещением НДС.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил четырем осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом от 200 тыс. руб. до 3, 5 млн рублей, 8 осужденным - в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 4 лет условно с установлением испытательного срока от 2 лет 6 месяцев до 3 лет со штрафом от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Апелляционные жалобы трёх осужденных и их защитников относительно строгости назначенного наказания с учетом мотивированных возражений прокурора оставлены судом без удовлетворения.

С учётом смягчающих обстоятельств, установленных судом после вынесения приговора, а именно внесение добровольного пожертвования осужденным, организатору преступной группы снижено наказание до 9 лет лишения свободы со штрафом 3 млн 400 тыс рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.