Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 7 млн рублей

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 жителей г. Мичуринска. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с марта 2015 г. по июнь 2021 г. обвиняемый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде 7 % от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 6 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 100 млн рублей.

В результате указанной деятельности получен доход в размере свыше 7 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Мичуринский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.