В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей областного центра. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с января 2020 г. по апрель 2022 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности на территории г. Саратов, использовали оформленные на подставных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей расчетные счета и оказывали услуги организациям-клиентам по транзиту денежных средств и их дальнейшему обналичиванию.

В результате незаконной деятельности злоумышленники произвели обналичивание в сумме свыше 380 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.