Перед судом предстанут 29 участников преступного сообщества, получившие в результате обналичивания денежных средств преступный доход на сумму более 151 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных иными лицами преступным путем, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с мая 2017 г. по июль 2019 г. участники преступного сообщества под руководством адвоката коллегии адвокатов «Защитник» вели на территории г. Тольятти незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денежных средств. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход превысил 151 млн рублей.

Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы руководитель преступной организации провел финансовые операции по их отмыванию, направив свыше 50 млн рублей на строительство зданий в г. Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.

В г. Тольятти арестованы 3 здания и 3 квартиры, находящиеся в собственности аффилированных организаций и обвиняемых.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.