По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов

Прокуратурой Чеченской Республике проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленниками через банковские счета фирмы под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате на счета 10 граждан были переведены более 24,1 млн рублей.

Между тем решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с организации задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства трудовую деятельность не осуществляли. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались.

В связи с этим прокуратурой материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.

Подразделение: отдел по надзору за исполнением федерального законодательства