В Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 36 млн рублей

В прокуратуре Октябрьского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый создал организацию, оказывающую услуги по обналичиванию денежных средств. При совершении незаконных финансовых операций соучастники получали вознаграждение в размере 4 % от суммы переведенных денежных средств.

Таким образом, в период с сентября 2015 г. по июль 2017 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 36 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.

Прокуратура Октябрьского района