В Екатеринбурге по постановлению прокуратуры финансово-юридическое агентство оштрафовано на 10 млн рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в деятельности финансово-юридического агентства.

Установлено, что директор регионального центра банка в период с ноября 2019 года по июнь 2021 года передал через посредников исполнительному директору финансово-юридического агентства информацию о клиентах банка, а именно их персональные данные - контактную информацию, сведения о суммах кредита и страховой премии, дате и месте заключения кредитного договора. Указанная информация заинтересовала исполнительного директора агентства в связи с осуществлением коммерческой деятельности по оказанию юридических услуг в сфере кредитования, в том числе по возвращению страховых премий по заключённым кредитным договорам.

За предоставленные сведения в пользу агентства директор регионального центра банка получил от исполнительного директора агентства в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 1,6 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура в отношении финансово-юридического агентства возбудила административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача вознаграждения от имени или в интересах юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга оштрафовал юридическое лицо на 10 млн. рублей. Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.

Необходимо отметить, что в июле 2022 года суд приговорил директора регионального центра банка за совершение преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 183 УК РФ (разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей (3-кратная сумма коммерческого подкупа), с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Также в апреле 2022 года исполнительный директор агентства приговорён за совершение преступлений по ч. 4 ст. 204 УК РФ, ч 3 ст. 183 УК РФ к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор вступил в законную силу. ​​​​​​​