Во Владимире направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей областного центра. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Уголовное дело расследовалось следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области.

Установлено, что в период времени с 2018 по 2021 годы обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

Для осуществления противоправной деятельности мужчины фиктивно зарегистрировали на территории города 9 организаций с номинальными руководителями.

С целью создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными юридическими лицами злоумышленники изготавливали несоответствующие действительности финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам.

За осуществление банковских операций обвиняемые получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов денежных средств.

Таким образом, за период своей преступной деятельности они нелегально осуществили операций по «обналичиванию» на сумму

более 133 млн руб., извлеченный преступный доход превысил 13 млн руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.