Прокуратурой Курганской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной группы

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы, на протяжении нескольких лет занимавшихся в г. Кургане незаконной банковской деятельностью.

По версии следствия обвиняемые на протяжении нескольких лет осуществляли незаконные банковские операции, направленные на вывод из-под налогового контроля прибыли обратившихся к ним предпринимателей (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств, уменьшения налогооблагаемой базы, получения вычета НДС), а также занимались фиктивной регистрацией юридических лиц и неправомерным оборотом средств платежей.

Действия преступников пресечены сотрудниками полиции.

Уголовное дело после вручения копий обвинительных заключений будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.