Житель Саратова фиктивно зарегистрировал юридическое лицо и открыл в банках счета

Прокуратура города Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч.1 ст. 187 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица, а также приобретении и сбыте документов и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного распоряжения денежными средствами на банковских счетах).

По версии следствия, в мае 2018 года житель г. Саратова, получив денежное вознаграждение, удостоверил свою подпись у нотариуса и обратился с МФЦ с заявлением, которое, помимо иных документов, в последующем явилось основанием для регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы юридического лица. При этом отношения к данной организации заведомо не имел, выполнять управленческие функции не намеревался.

В дальнейшем этот же гражданин за дополнительное денежное вознаграждение открыл на фиктивное юридическое лицо в отделениях трех банков счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания. После чего передал соответствующие документы и электронные носители информации, при помощи которых неизвестные лица неправомерно распоряжались денежными средствами этого юридического лица.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Волжский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.