Перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей.

В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём), ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий.

Для получения незаконной прибыли обвиняемый вовлек в свою деятельность 11 жителей республики, распределив между ними роли.

Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6 процентов в зависимости от суммы операций. При этом преступным сообществом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар.

За период с 2016 г. по ноябрь 2018 г. сообщниками извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей, часть которых была потрачена организатором на приобретение земельного участка и строительство жилого дома в с. Зубово, общей стоимостью более 9 млн рублей.

Кроме того, двое мужчин обвиняются в вымогательстве 300 тыс. рублей у руководителя подконтрольной фирмы.

Фигуранты уголовного дела частично признали вину, в отношении одного из них судом уже вынесен обвинительный приговор, двое находятся в розыске.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.