Главная » Северо-Кавказский федеральный округ » Северная Осетия-Алания
26 мая 2022 года
Прокуратура Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания провела проверку соблюдения нотариусами, осуществляющими деятельность на территории района, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что нотариусами в целях исполнения требований федерального законодательства утверждаются правила внутреннего контроля. Однако, правила одного из нотариусов района не содержали программы изучения клиента, оценки рисков и управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем, а также выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с отмыванием доходов и др.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района нотариусу внесено представление, на незаконный правовой акт принесен протест.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, правила внутреннего контроля приведены в соответствие с требованиями норм действующего федерального законодательства.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2550362-prokuratura-mozdokskogo-rayona-rso.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_15https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_15/mass-media/news?item=74040888