На Сахалине за сокрытие денежных средств от налогового органа перед судом предстанет руководитель предприятия

В прокуратуре Сахалинской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Карьер «Южный-Соколовский». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что в период с апреля 2019 г. по ноябрь 2020 г. обвиняемый, осуществляя фактическое руководство ООО «Карьер «Южный-Соколовский», знал о наличии непогашенных налоговых обязательств. При этом он систематически переводил денежные средства в общей сумме свыше 18 млн рублей на расчетный счет сторонней организации для незаконного ухода от взыскания задолженности налоговым органом.

Расследование уголовного дела проводилось под надзорным сопровождением прокуратуры Сахалинской области, направленным на координацию деятельности правоохранительных органов в целях эффективности расследования, а также установления обстоятельств совершенного преступления и квалификации действий виновной.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.