Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании более 77 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности

Приговором Калининского районного суда установлена вина семерых граждан в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Так, осужденные через расчетный счет подконтрольной фиктивной организации оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридическим лицам. В результате умышленных противоправных действий фиктивные коммерческие организации совершали сделки, исключающие налогообложение юридических лиц. В результате преступных действий извлечен доход в размере более 77 млн рублей.

Прокурор Калининского района в интересах государства предъявил иск о взыскании с осужденных денежных средств, полученных в качестве дохода в результате совершения преступления.

Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда, исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. С ответчиков солидарно взыскан ущерб в доход РФ.