Несоблюдение предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию доходов ограничений повлекло применение к хозяйствующему субъекту мер прокурорского реагирования

Каменская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения лицами, осуществляющими торговлю ювелирными изделиями, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что утвержденные ИП Быковым В. В. правила внутреннего контроля противоречат требованиям законодательства РФ. Им также нарушен порядок идентификации физических лиц, совершающих покупки ювелирных изделий на сумму, превышающую установленный законодательством размер сделки (200 тыс. рублей).

Хозяйствующий субъект, занимающийся торговлей ювелирными изделиями, в нарушение требований законодательства своевременно не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информацию о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Кроме того, индивидуальный предприниматель, ответственный за соблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, не имеет соответствующего образования.

Прокурором в адрес ИП Быкова В. В. внесено представление об устранении выявленных нарушений, принесен протест.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

По возбужденному прокурором делу по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) постановлением мирового судьи предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.