Что нужно знать, чтобы не стать жертвой злоумышленников при создании «фирм однодневок»

Анализ состояния законности и практика прокурорского надзора свидетельствуют о распространенности такого вида преступлений как участие в создании фиктивных «фирм однодневок».

Под такой организацией понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

Юридические лица с признаками фиктивности могут фигурировать во многих преступных схемах, в том числе направленных на хищение бюджетных средств, легализацию преступных доходов, проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, обеспечение совершения преступлений, связанных с финансированием терроризма, и др.

Подобные организации могут быть оформлены под давлением злоумышленников либо зарегистрированы на лиц с невысоким уровнем дохода за денежное вознаграждение.

Кроме того, гражданин вообще может не знать о том, что на него оформлено юридическое лицо в случае утраты им документа, удостоверяющего личность, либо иной утечки персональных данных.

Прокуратура области предупреждает, что участие в схемах по созданию фиктивных юридических лиц является нарушением закона и влечет, в том числе уголовную ответственность по ст. м 173.1 и 173.2 УК РФ, где предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет.