По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 27 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленники через банковские счета ООО РПК «Вайнах» под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате на счета 13 граждан переведены денежные средства на сумму, превышающую 27 млн рублей.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с ООО РПК «Вайнах» задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в ООО РПК «Вайнах» трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались, поскольку иными лицами были обналичены и выведены в теневой оборот.

В этой связи прокуратурой республики 20.10.2021 материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.

Подразделение: отдел по надзору за исполнением федерального законодательства