Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участника преступной группы, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму свыше 135 млн рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга, 1983 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).

По версии следствия, в 2017 году у жителя г. Екатеринбурга возник преступный умысел на создание преступной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом поставки медицинского оборудования и медицинских принадлежностей.

В преступную группу организатор вовлек 4 участников, в том числе обвиняемого, 1983 г.р., роль которого заключалась в контроле за поступлением денежных средств на счета, ведении переговоров с руководителями банков по вопросам принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов, контроле подготовки подложных документов для совершения валютных операций.

В период с января 2017 года по июнь 2019 года члены преступной группы, в том числе обвиняемый, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 135,8 млн рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастников находится на рассмотрении в суде.