За нарушения законодательства о противодействии легализации незаконных доходов наказан штрафом индивидуальный предприниматель

Прокуратурой Медведевского района Республики Марий Эл выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя Татьяны Захаровой.

Установлено, что Захарова, занимающаяся деятельностью в сфере оказания посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, нарушила требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Вопреки требованиям закона, не встала на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, не разработала Правила внутреннего контроля и не назначила ответственного за их реализацию. По результатам проверки прокурором в отношении Захаровой возбуждено административное производство по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. Постановлением руководителя этого ведомства Татьяна Захарова признана виновной в совершении данного правонарушения и подвергнута штрафу в размере 50 тыс. рублей. Постановление о наложении штрафа в законную силу не вступило. Внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры по устранению выявленных нарушений.